Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin farklı sektörlerdeki işletmeler aracılığıyla ekonomik sisteme sokulduğu iddiasıyla operasyon düzenlendi. Ankara merkezli çalışmada, yaklaşık 650 milyon lira değerindeki mal varlığı unsurları incelemeye alındı.
Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma, 2022 yılında başlatıldı. Mali incelemeler sırasında elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerinin turizm, yemek ve inşaat faaliyetleri ile alkollü eğlence mekanları üzerinden sisteme dahil edildiğine ilişkin bulgulara ulaşıldı. Söz konusu gelirlerin daha sonra farklı mal varlığı değerlerine dönüştürüldüğü değerlendirildi.
Şirket devirleri ve para hareketleri incelendi
Soruşturma kapsamında bazı şirketlerin belirli dönemlerde el değiştirdiği belirlendi. Ancak bu devirleri açıklayabilecek nitelikte para hareketlerine rastlanmadığı tespit edildi. Şirketleri devralan bazı kişilerin, daha önce şirketleri devreden kişilerin yanında çalıştıklarına ilişkin kayıtlar da incelemeye dahil edildi.
Açıklamada, şirketlerin ortaklık yapılarında değişiklikler yaşanmasına rağmen kişiler arasındaki ticari ve fiili bağlantıların devam ettiğine ilişkin bulgular bulunduğu aktarıldı. Bu durumun, şirket devirlerinin mali hareketler ile suç gelirlerinin aktarılması ve aklanmasındaki rolünü ortaya koyduğu belirtildi.
9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket tespit edildi
Başsavcılığın açıklamasında soruşturmanın kapsamına ve operasyonun ayrıntılarına ilişkin şu ifadelere yer verildi:
“Cumhuriyet Başsavcılığımız Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda, 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelenmiş, 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edilmiş, incelemeye konu mal varlığı unsurlarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu belirlenmiştir. Bu kapsamda Ankara merkezli olarak çok sayıda adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş ve şüpheliler hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştır.”
Adreslerde arama yapıldı
Operasyon kapsamında şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen dijital materyaller, çeşitli belgeler ve delil niteliğindeki eşyalara el konuldu.
Şüpheliler hakkında gözaltı işlemi uygulanırken, soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü bildirildi. Başsavcılık, mali incelemeler ve delil toplama çalışmalarının titizlikle devam ettiğini açıkladı.
Yorumlar